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反洗钱宣传标语在线播放_反洗钱宣传标语2024最新(2024年12月免费观看)

内容来源：天津万源聚所属栏目：导读更新日期：2024-12-01

反洗钱宣传标语

农发行连江县支行开展反恐怖宣传活动为贯彻落实监管部门关于深入做好反恐怖宣传教育工作的要求，提升公众反恐防恐的意识，近期，农发行连江县支行以多种形式开展反恐防恐宣传活动。支行积极利用部门例会、三会一课等平台，组织全行员工学习《中华人民共和国反洗钱法》和行内反恐怖融资相关规定等基础知识，提升了员工对涉恐的识别能力和防范意识，为之后更好的开展宣传工作打下坚实基础；同时，通过厅堂投放视频，LED屏滚动播放主题标语等方式，开展常态化反洗钱和反恐知识宜传与咨询。本次“反恐防恐”宣传活动通过一系列的举措，营造了良好的反恐宣传教育氛围，提高了了干部群众反恐的意识。下一步，支行将继续做好反恐防恐正面宣传，帮助金融消费者提升防范意识，共同维护美好生活。

「重阳节」——哈尔滨银行成都分行篇为弘扬尊老敬老的中华传统美德，在重阳节来临之际，哈尔滨银行成都金沙支行与锦城社区开展社区活动，为社区老人们送去节日的祝福。活动现场，金沙支行工作人员提前精心布置宣传展台、悬挂存款保险标语“存款保险守护你珍贵的存款”。作为适老化服务特色网点，金沙支行在这个特殊的节日里，“敬老专员”站台，针对老年人金融知识盲区，向老人们普及远离非法集资、反洗钱、存款保险等知识，用老人们易懂、喜欢听的方式，介绍生活中常见的诈骗电话及其预防方法，帮助老年居民提高“识诈”能力，时刻保持“防诈”意识。针对近期出现AI新型网络诈骗，进行了深入分析和讲解，提醒老年人保持警惕，谨防上当受骗。为老人们发放宣传折页，让老人们熟悉熟记人民银行倡导宣传的金融专业知识。人间最美桑榆万，最是夕阳红满天，此次活动不仅让老年群体感受到社区大家庭的温暖，还以实际行动践行我行“金融为名”的初心使命，成都金沙支行将坚持致力于特色化、适老化服务，用实际行动践行社会责任，让适老化金融服务工作落到实处。

农发行夏县支行开展 “金融教育宣传月”系列宣传活动 2024年“金融教育宣传月”活动于2024年9月1日开展实施，农发行夏县支行积极参与国家金融监督管理总局夏县监管支局组织的9月“金融教育宣传月”集中宣传活动暨“担当新使命消保县域行”专项活动。本次宣传活动以“金融为民谱新篇守护权益防风险”为主题，围绕提升基层群众防非反诈能力、培育中国特色金融文化、展示金融为民新风尚重点内容。活动期间同时开展“担当新使命、消保县域行”专项活动，持续巩固金融知识“六进入”活动常态化，帮助消费者了解金融常识、掌握维权手段、远离非法金融活动侵害、提高风险认知能力与防范意识。坚守阵地宣传，推动金融知识入脑入心。该行组织员工线上线下联动宣传，在营业大厅内开辟金融宣教专区，针对来行办理业务客户，通过对其讲解金融消保等知识，提醒客户做好防诈反诈工作；通过大厅LED显示屏播放金融知识短片，以生动形象的实例宣传金融知识；临街设立宣传点，对来往的群众发放宣传折页，面对面指导往来群众安装反诈APP。在宣传活动现场，夏县支行的志愿者们耐心地向群众普及金融知识，宣讲日常生活中冒充客服诈骗、虚假网络诈骗、代办信用卡诈骗等新型诈骗手段和骗局，引导群众增强自身防骗意识，做到明辨是非、理性消费，坚持“不听、不信、不转账”，不租不借不售卖银行卡，筑牢反诈“安全线” 集中宣传，确保实效。2024年9月4日、9月16日，夏县支行员工在行领导的统一带领下，来到夏县西凤佳苑小区和莲湖公园，通过现场讲解、悬挂宣传标语、发放宣传折页等丰富多彩的方式，向广大市民普及防范非法集资、提防金融诈骗、反洗钱等金融活动知识。帮助市民树立正确的消费观念，深植消费者权益保护意识，提升识别和防范金融风险的能力，营造健康和谐的金融消费环境。下一步，夏县支行将继续履行政策性银行责任担当，坚持以客户为中心，把金融知识普及、防范电信网络诈骗宣传作为一项常态化工作机制，助力构建安全稳定金融环境。

夏县支行反洗钱调研情况 ⠍ 洗钱对社会具有严重的危害性，不但严重威胁社会稳定；扭曲社会资源配置，扰乱了正常的市场经济秩序而且会极大的助长和滋生腐败。自中国人民银行颁布了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等，标志着中国反洗钱工作开始走上制度化轨道。农发行在积极响应国家政策做出了很多努力，但反洗钱工作至今还仍存在一定的问题。一、柜面人员对反洗钱工作的重要性认识不足，意识不够。因为缺乏反洗钱知识信息的获取途径，关于洗钱的相关业务知识了解只来源于上级联社转发的文件，对可疑交易的辨别和分析能力较差，且反洗钱相关案例学习较少，缺乏反洗钱的工作经验，这些都直接影响反洗钱工作的开展。平时应积极开展对柜面人员的反洗钱培训工作，并配合相应的反洗钱知识竞赛、反洗钱座谈交流会等文化，注意学习和借鉴国际反洗钱的先进经验，丰富和提高金融从业人员的反洗钱知识技能，提高处理、甄别、审议可疑支付交易的能不断增强和充实一线反洗钱操作人员的业务水平和可疑交易的甄别能力。二、客户身份识别实质审核的难度相当大,反洗钱联网核查体系有待健全。虽然目前推行联网核查系统，对客户和身份识别和核查及在一定额度的存取、转账等业务办理进行相应的联网核查，但是仍存在一定的纰漏，所谓上有政策下有对策，在面临额度限制的条件下，客户仍可以选择化整为零的方式完成大额的业务。我们应做好系统的完善工作。这么一来柜台数据录入质量就显得尤为重要了。临柜人员应积极参加联网核查系统操作培训，要求工作人员严格按照《联网核查公民身份信息系统操作规程》的要求准确而且完整的录入待核查的公民身份信息。建立健全信息反馈体制，帮助提高联网核查系统的数据质量，确保联网核查的准确性和权威性。三、反洗钱内控机制建设不完善，合作机制有待完善。洗钱犯罪具有跨行业、跨区域的复杂特点，这就决定了反洗钱工作仅靠一个部门是无法胜任的，必须开展多部门合作。制定行之有效的操作规程和管理制度，以及反洗钱业务学习制度和违规违纪操作处罚制度，将反洗钱工作纳入内部稽核范围，增强反洗钱工作的监督检查力度，加大对徇私舞弊，违规违纪操作的处罚。使反洗钱内控制度与信用社的业务操作规程和会计核算系统做到有机结合，两者共同进步，相得益彰，促进农发行稳健经营和发展。四、民众监督力度不足，缺乏有效的反洗钱监管体系。由于社会公众对反洗钱的重要性认识不足，认为洗钱这个事情离自己很遥远。各营业网点应通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等多种宣传方式，全面开展《反洗钱法》宣传,使人民群众了解洗钱犯罪现状及所造成的危害,充分认识到反洗钱工作的重要性,积极参与反洗钱活动,从根本上维护国家资金安全和正常的经济、金融秩序,确保反洗钱工作的顺利进行。那么作为一名银行基层员工，该如何做好反洗钱工作，从而打击违法犯罪行为呢？一、树立反洗钱意识，学习相关法律法规洗钱，是掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，简单来说，洗钱就是将非法收入及其收益合法化的犯罪行为。洗钱最显而易见的危害在于为犯罪分子隐藏和转移犯罪所得提供便利，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重更大规模的犯罪活动。2007年1月1日起《中华人民共和国反洗钱法》开始实施。农发行每位员工都应当树立“反洗钱和反恐怖融资是全员性义务”意识，自觉遵守并严格执行反洗钱和反恐怖融资法律、监管规定，主动接受反洗钱和反恐怖融资培训和监督检查，切实承担起与工作岗位相对应反洗钱和反恐怖融资工作职责，在日常工作中发现客户或内部人员涉嫌或参与洗钱和恐怖融资的，应主动及时向本级行和上级行内控合规部门报告。二、严格遵守反洗钱工作四项基本原则（1）、依法合规。严格执行反洗钱法律和有关规定，确保各项业务合规稳健运行；（2）、风险为本。全面持续识别、评估、监测、报告所面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策和程序，有效防范洗钱风险。（3）、全面覆盖。按照反洗钱法律和相关规定，将反洗钱风险控措施嵌入各项业务制度流程和系统，有效防范不法分子通过农发行产品、服务和支付渠道进行洗钱活动。（4）、严格保密。各级行、员工应当严格遵守反洗钱保密规定，对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应予以保密，除法律法规规定外不得向任何单位和个人提供。三、加强大数据分析应用升级优化服务（一）加强大数据分析应用。我行可以学习借鉴商业银行反洗钱分析技术，对主动来我行开户的企业资金交易进行梳理、甄别、归纳，根据其资金密集度、活跃度、异常度限制企业网银支付额度，提高主动发现和打击的能力。　　（二）升级优化服务。从客户经理尽职调查开始，就向企业宣传洗钱行为的危害，警示租借他人对公户的严重后果。柜面人员每周查询企业交易流水，结合同行业业务量、交易规模、特征、频率和业务实际，预判洗钱

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