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三重一大决策程序新上映_严格履行三重一大决策程序(2024年12月抢先看)

内容来源：天津万源聚所属栏目：导读更新日期：2024-12-01

三重一大决策程序

董事会议事规则：三重一大决策全解析最近，我在这个平台上分享了不少关于“三重一大”制度的心得。说到“三重一大”的审议程序，有些决议权在董事会的事项需要在总经理办公会通过后，再提请董事会审议。记住，董事会议事的范围不仅仅是“三重一大”，这是包含关系，别搞混了哦！每次董事会会议结束后，都需要输出董事会决议和会议记录，这些决议需要全体董事签字确认。相关的模板可以翻翻我之前分享的笔记，里面有详细的介绍。希望这些信息对你们有所帮助！𐟘Š

𐟔 三重一大问题全解析 𐟔 𐟓Š 决策与执行分离随着“三重一大”决策制度的不断完善，各单位在决策过程中逐渐减少了个人专断的现象。然而，我们发现这些单位在研究“三重一大”议题时，更多地关注决策环节，而忽视了决策执行环节的监督。许多“三重一大”事项在执行过程中会有所调整，但这些调整往往没有经过集体决策，导致了决策执行的不透明。此外，即使决策执行过程没有调整，班子成员也应该对重大决策的执行情况享有知情权，并在班子会上反馈和通报，以确保民主决策和相互监督的实现。 𐟒𘠨𚋤𘎨’𑨄𑨊‚ 在一些涉及大额资金使用的“三重一大”事项上，一些单位虽然能够提交班子会进行集体讨论，但往往只讨论工作方案，不研究资金使用。即使提及资金使用问题，也只简单通报大体支出数额，不研究具体支出事项，导致大额资金使用的集体决策权被削弱。此外，一些单位的采买权限过于集中，很多发票背书只有采买人和一把手两个人的签字，进一步增大了大额资金使用环节的廉政风险。 𐟓 通报与讨论失衡有些单位对“三重一大”事项特别是大额资金使用事项，常常借口时间紧、来不及开会或班子成员工作忙、凑不齐等理由，先斩后奏，先做后议，采取事后通报的形式上会。由于既成事实，特别有的单位对此类事项还经常由“一把手”通报，导致其他班子成员无法发表意见，集体决策制度形同虚设。 𐟎𝢥𜏤𘎥•ˆ背离一些单位在贯彻执行“三重一大”制度时，自觉性和主动性不强，存在迫于制度和监督的压力，形式化履行集体决策程序的问题。如：有的班子会不提前通知，随时召集，经常出现班子成员不齐的现象；有的对“三重一大”议题不提前准备或者根本不准备讨论材料，导致班子成员因未提前思考难以充分发表意见；有的搞临时动议，仓促决策议题难以议深议透；有的议题讨论过程有头无尾，对未形成统一意见的议题，第一次安排上会后就再无下文。这些现象的存在，使集体决策制度更多地流于形式。 𐟛᯸ 内部监督不足联合纪检组成立后，一些单位对这种外部监督模式有很强的戒备心理，在讨论一些涉及人财物的比较敏感的内部事务时，往往采取各种方式回避纪检组的监督。有的借口急事急办，来不及通知纪检组参加会议，采取会后通报的方式告知纪检组；有的搞突然袭击，往往只提前半小时甚至十几分钟告知纪检组，给纪检组安排人员参会造成困难；有的采取提前私下沟通的方式，领导班子商量好后，再开会简单一过，不让纪检组了解讨论的过程；有的对涉及“三重一大”问题的会议选择性通知纪检组参加，凡是酝酿过程的会议都不告知纪检组，只在达成一致意见后最后决策环节才通报纪检组参会。

以新会计法为准绳进一步夯实单位内部财会监督基础会计法是规范会计工作的基础性法律。2024年8月13日，新修改的会计法全文发布，进一步健全了我国财会监督法律制度。一、建立健全内部会计监督制度是加强单位内部财会监督的最有力抓手建立健全内部会计监督制度是加强单位内部财会监督的最有力抓手，新会计法确定了内部控制制度的法定地位。一是记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约，这属于“不相容职责分离”要求。内部控制理论认为，两个及以上人员无意识地犯同样错误的可能性很小，有意识地合谋串通舞弊可能性也低于一人舞弊可能性。二是重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确。这属于“决策、执行和监督相互分离”要求。单位内部控制建设要求，单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。单位“三重一大”经济事项的内部决策，应当由单位领导班子集体研究决定，防范一言堂、一支笔风险，提高决策科学性。三是财产清查的范围、期限和组织程序应当明确。这属于“资产安全和有效使用”要求。我国公有制经济占主体地位、国有经济发挥主导作用。因此，单位内部控制突出强调“资产安全和有效使用”的控制目标，这也是党中央、国务院重视财会监督的经济基础。四是对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。这属于加强“内部审计”要求。内部控制建设要求单位内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部会计管理制度和机制的建立与执行情况，以及会计核算关键岗位及人员的设置情况等，及时发现会计核算领域内部控制存在的问题并提出改进建议。五是国务院财政部门规定的其他要求。新会计法修改增加“（五）国务院财政部门规定的其他要求”，为下一步拓展、完善内部会计监督制度预留空间。二、拒绝办理或予以纠正是依法履行财会监督职责的主要形式按照《意见》要求，会计机构、财会人员应当“拒绝办理或按照职权纠正违反法律法规规定的财会事项”，这是会计机构、财会人员根据会计法等法律法规依法履行财会监督职责的主要形式，也是内部财会监督的形象写照。打铁还需自身硬，依法履职需要财会人员提升专业胜任能力，具备履行职责所需的专业知识、职业技能和实践经验，并通过后续教育等途径，保持和提升专业胜任能力。尤其财会人员应当熟练掌握国家统一的会计制度，这是依法履职的基本功，也是“看家本领”。新时代会计机构、财会人员依法履行财会监督职责应当从“事后监督”转变为“事前监督”。传统大部分财会监督属于“事后监督”，通常情形下违法违规的财会事项已经发生，损失已不可避免，只能“亡羊补牢”。新时代财会监督应当通过内部控制建设防患于未然，强化“事前监督”，在具体开展、发生财会事项之前告知单位业务人员相关的法律法规、财经纪律以及国家统一的会计制度规定，充分体现财会监督工作的服务价值。三、检举（举报）是实施财会监督中有效的反舞弊措施按照《意见》要求，财会人员“有权检举单位或个人的违法违规行为”，这是对财会人员“道德追求”的更高要求。值得强调的是，除了涉及国家主权和公共安全以外，检举（举报）权是宪法及法律赋予公民的一项权利而非应尽的义务，因此检举（举报）属于职业道德的范畴。财会人员实施职业道德行为，有利于弥补社会公众对财会职业的“期望差距”以及由此衍生的“信任差距”，更加凸显财会工作基于公共利益导向的关键职业特征。笔者认为，健全完善的财会监督举报机制应当至少具备以下五个特征：一是做好保密工作，确保举报人没有被报复的担忧和恐惧。二是举报奖励对内部知情人/潜在举报人具有吸引力。通过奖励等激励机制引导、激发财会人员的道德行为。三是举报人按照法定程序进行举报。通常先内部举报，内部举报无效时再外部举报。《企业内部控制基本规范》第四十三条规定，企业应当建立举报投诉制度和举报人保护制度，设置举报专线，举报投诉及保护制度应当及时传达至全体员工。建议《行政事业单位内部控制规范（试行）》也应当明确“举报投诉制度和举报人保护制度”。按照法定程序是举报区别于自媒体等不受控制的爆料的重要特征。四是公共利益因举报而得到保护或挽回损失。举报者出于高尚的善意动机而实施举报，这是举报区别于为一己之私告发甚至诬告以及“公报私仇”行为的重要特征。五是举报对潜在违法者发挥威慑作用，这是建立举报机制的真正目的。国家机关、企事业单位以及其他组织建立举报机制乃至整个内部控制体系的最重要意义是事前阻吓和威慑，而不是事后揭露和惩处。因此，不应当以举报多少违法违规财会行为作为衡量单位举报机制成效的指标。单位违法违规的财会行为越少，则举报机制等内部控制体系越有效。

𐟚襻‰洁风险点及防控秘籍𐟛᯸ 𐟔 在探索廉洁风险点时，我们发现了以下关键问题： 1️⃣ 重大决策失误：若未充分论证，可能导致公司经济损失。 2️⃣ 民主决策缺失：如“三重一大”事项未按规定决策，将带来不良后果。 3️⃣ 决策程序不规范：记录不完整、纪要不规范，无法反映决策细节。 4️⃣ 职工利益受损：重大事项未经职工代表大会讨论，可能引发情绪不稳定。 5️⃣ 执行变更风险：决策执行过程中，领导及职能部门擅自变更，同样造成不良影响。 𐟛᯸ 为了防范这些风险，我们提出以下措施： ✅ 完善规章制度：及时修订“三重一大”决策管理办法，明确决策内容及程序。 ✅ 增强民主意识：贯彻执行民主集中制，杜绝“一言堂”现象。 ✅ 充分吸收意见：决策前应征求相关部门及人员意见，做好基础调研。 ✅ 听取职工声音：涉及职工利益的重大事项，应通过职工代表大会听取意见。 ✅ 严格执行流程：各级人员需严格执行“三重一大”决策流程，形成相互监督的氛围。 ✅ 加强监督检查：监察审计部门应加强对决策制度执行情况的督查，确保规范严谨。 𐟔’ 通过这些措施，我们能够更有效地防控廉洁风险，确保公司健康稳定发展。

张建宇调研推动法治政府建设工作「蓟州新闻」 10月23日下午，区长张建宇调研推动法治政府建设工作，并召开座谈会。张建宇充分肯定了全区法治政府建设成效。他强调，要深入践行习近平法治思想，坚持把法治政府建设作为现代化建设的战略性抓手、基础性工程，持续用力、久久为功，切实以高水平法治建设保障高质量发展。张建宇要求，要紧盯重点领域，深化行政执法改革，严格落实行政执法“三项制度”，让执法既有力度又有温度，持续提升人民群众安全感。要打造法治化营商环境，以市场主体诉求为着眼点，进一步优化政务服务流程，妥善解决好企业发展问题。相关单位要主动进位，认真落实主体责任，有针对性谋划各项举措。要提高依法行政效能，严格落实“三重一大”决策程序，提升行政决策科学化、民主化、法治化水平。张建宇强调，要拧紧责任链条，加强执法队伍建设，统筹推进法治政府建设和高质量发展。要不断提升工作标准，善于找问题、树典型，对标先进地区经验做法，在更高层次、更广领域提升政务环境。会前，张建宇等区领导查看了政务服务大厅场所布局、窗口设置、管理运行等情况，深入了解重点项目服务、“高效办成一件事”、企业家“惠”客厅建设等工作开展情况。副区长郑顺红参加。

老会计的财务签批经验分享！嘿，大家好！今天我想跟大家聊聊财务签批的那些事儿，特别是对于行政事业单位的财务管理。作为一个老会计，我在这方面积累了不少经验，希望能帮到大家。分级负责的财务管理制度 𐟓Š 首先，咱们得说说分级负责的财务管理制度。简单来说，就是每个岗位都有自己的职责，不能越权。党政主要领导不能直接管财务，得明确一位副职来分管。主要领导负责监管和领导，做好财务收支的监督审核工作，宏观掌握单位的财务运行情况。分管财务的领导则负责日常管理，班子其他成员也在职责范围内履行监督职能。财务主管和经办人则对票据的合法性、真实性和准确性负直接责任。加强日常开支管理与签批 𐟒𜊊对于日常开支和经费审批，咱们得根据资金流量来定大额资金的界限。超过规定数额的，必须经过主要领导组织召开会议研究同意后才能支出，不能事后补手续。任何个人都不能擅自决定大额资金的使用和处置。具体的签批程序是这样的：经办人签名；分管科室领导初步审查，同意的在票据上签署“属实”并签名；主要领导审核把关，同意的在票据上签署“已审核”并签名；最后由分管财务领导审签，同意的在票据上签注“同意报销”并签名（不能以章代签）。加强专项资金管理与签批 𐟒𘊊对于各类专项资金，比如上级拨付的资金、项目资金、工程建设资金、大宗物品采购等，必须事前由单位领导班子集体研究决定。重要支出要按程序报经上级主管领导审核，必须按照“三重一大”决策程序报经本单位党组研究。小结 𐟓 总的来说，财务管理是个细致活儿，大家一定要记住“无预算不支出，三重一大”这些规定。在干好工作的同时，也别忘了保护好自己哦！希望大家都能顺利通过财务签批，工作顺利，生活愉快！𐟒– 希望这些经验对你们有帮助，如果有任何问题，欢迎随时留言讨论哦！

体制内必备术语清单，职场达人必看！ 𐟓Œ 一岗双责干部领导不仅要对单位的业务工作负责，还要对党风廉政建设负双重责任。 𐟓Œ 四不两直不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同，直奔基层，直插现场。 𐟓Œ 三重一大重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用。 𐟓Œ 头雁效应领导起带头作用，比如“头雁”带领雁群飞行。 𐟓Œ 自我加压对工作要求高，主动性强，不仅完成规定动作，还会做好自选动作。 𐟓Œ 疏堵结合处理问题时，既要“疏”又要“堵”；既要顺应，又要管束；既要强硬，又要有手腕。 𐟓Œ 压茬推进工作要层层推进，上一个程序或动作没进行完毕，不可以进行下一项程序或动作。 𐟓Œ 出席会议比较重要的领导，一般会在会上发言讲话。 𐟓Œ 列席会议一般可以不发言。 𐟓Œ 参加会议包含出席和列席，范围比较广。 𐟓Œ 弹钢琴遇到多重工作任务时，要有轻有重，才能兼顾到各项工作任务。 𐟓Œ 放管服放指简政放权，降低准入门槛；管指放管结合，创新监管；服指优化服务，高效服务。 𐟓Œ 传帮带上级对下级、经验丰富的对经验少的、老人对新人在工作上的经验传授、帮助和指导。 𐟓Œ 后半篇文章事情已经开始做了，后面也要做完做出成效，持之以恒，建立长效机制，作用充分发挥。 𐟓Œ “三会一课” “三会一课”指支部党员大会、支委会、党小组会和党课。坚持每月召开一次支委会和党小组会，每半年至少召开一次支部党员大会，每季度组织一次党课。 𐟓Œ “红脸出汗” 在每年开展批评与自我批评时，对象通常是领导班子成员、党员干部。首先进行自我批评，然后大家相互批评，意在自我革新、弥补短板。 𐟓Œ “上面千条线，下面一根针” 指上级部门的各项政策，最后都得经过基层干部来传达、落实到每一个人，上面的“千条线”都得靠基层干部这“一根针”来进行组织和传达。

法务、合规、内控、风控的四大核心区别 1️⃣ 法务：侧重“用” 法务部门负责统筹合规管理、内控管理、风险管理，处理纠纷案件、管理律师律所和合同管理等具体业务。通过运用法治思维和法律手段，培养企业全员依法办事的理念和行为习惯。 2️⃣ 合规：侧重“建” 合规管理致力于建立以企业章程规范治理和以管理制度规范企业运营的合规管理框架。通过建立财务税收、对外投资、商业机密等重点领域的合规管理工作流程，不断总结实际运营中的经验教训，并将其固化为企业的内部规章制度。 3️⃣ 内控：侧重“控” 内控管理通过将重要业务领域的关键控制点嵌入业务流程，明确谈判、签约、运营、退出等各个环节的责任部门和责任人。通过监督重点环节和重要流程，确保内控工作落到实处，保证企业运营在合规轨道内。 4️⃣ 风控：侧重“化” 风控管理建立全面的风险管理制度，执行风险管理流程，制定风险管理预案，及时发现风险苗头。对于出现的重大风险或风险事件，风控管理应妥善化解，依法处置。同时，规范执行“三重一大”决策制度，评估业务开展可能产生的风险，并制定相应的预案，以有效防范重大风险。

【部分地区纾解家电以旧换新参与企业垫资压力典型经验】江苏、浙江、江西、河南、广东等地区积极主动作为，创新工作方式，拓宽参与渠道，优化兑付流程，实行补贴预拨，加强过程监管，纾解家电以旧换新参与企业垫资压力，相关工作取得良好成效。一是强化源头治理，加大金融支持。江苏省积极响应中小微企业“短期、小额、急迫”的资金需求，发挥贴息、担保、风险补偿等政策组合效应，要求各市县积极组织“政银担企”对接活动，推行“见贷即担”“见担速贷”，从源头上缓解企业资金压力。江西省为小微企业、个体工商户开辟参与以旧换新绿色通道，鼓励银行提供支持“以旧换新”经营性抵押贷款等金融产品，着力化解企业融资难、流程繁、成本高的问题。广东省推动金融机构出台扶持政策，提供支付结算、融资、贷款等综合金融服务，助力中小微企业提高资金周转效率，提升企业参与积极性。二是优化兑付流程，提高审核效率。浙江省发展改革、财政、审计等部门联合印发关于提速兑现“两新”政策资金的通知，明确基层可按照“特事特办”原则，在“三重一大”基础上优化“两新”资金拨付集体决策程序，同时成立审核临时专班，实施集中办公，加速商家垫付资金回流。江西省建立“省市商务+财政+服务平台+第三方审计机构”联审工作机制，优化补贴审核拨付流程，减少非必要审批环节，兑付周期由最初平均15个工作日压缩到7个工作日。广东省支持广州市试点建设以旧换新公共服务平台，链接商家、支付平台、税务、公安等相关主体，系统集成线上线下活动入口、补贴资金申请、数据统计分析等多重功能，实现消费者资格信息、销售信息、支付信息的自动化校验，压缩审批时间，审核通过后即向商家兑付。三是实行补贴预拨，严格审计清算。江苏省将家电企业订单信息与支付平台进行实时直连共享，确保交易订单信息可查询、可追溯，在消费者享受立减补贴的同时，对期间出现的退货订单也可全量记录并做到补贴资金实时退还。除特定长假外，每周一、周五将部分垫付资金直接拨付企业，待活动结束且审计完成后据实清算。浙江省针对线下家电企业通过“预拨+清算”模式加快资金兑现，如对已提供补贴申请材料但尚未开展审核的先行拨付不低于50%的资金；针对线上电商企业，在企业提供银行履约保函基础上，坚持用一部分资金，拨一部分资金，根据企业过往日均资金消耗情况，提前在专项活动账户中充值一周左右的资金量。河南省指导郑州市向家电零售企业先行拨付资金，尽可能减轻垫资负担，保障企业轻装上阵参与家电以旧换新。四是加强过程监管，严防骗补套补。浙江省明确分离资格核验和商品销售，将支付工具作为资格申领与核验的“主场地”，建立可追溯的信息流、资金流、货物流链条，确保真金白银优惠直达消费者。江西省依托省级服务平台系统，自动比对家电销售最终成交价、在库品牌企业提报的商品指导价及监测平均成交价，预警价格异常情况，防止商家先提价后打折。广东省推动广州市在政务区块链平台上搭建“区块链+以旧换新”场景，实现与市消费品以旧换新公共服务平台的数据信息交互，全面覆盖事前、事中、事后三大环节的发票比对监控，确保补贴资金使用安全。

习酒股份：拟建“三重一大”决策运行监管系统和国企改革督办系统

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