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反洗钱宣传内容在线播放_反洗钱培训记录内容(2024年12月免费观看)

内容来源：天津万源聚所属栏目：导读更新日期：2024-11-29

反洗钱宣传内容

1️⃣ 反洗钱重要性：反洗钱是维护国家金融安全、经济秩序稳定和社会公平正义的重要举措。它旨在防止犯罪分子通过金融体系掩饰、隐瞒、转移违法所得及其收益，切断犯罪活动的资金链。 2️⃣ 宣传核心要点：反洗钱宣传强调“了解你的客户”原则，即金融机构需对客户进行身份识别，并持续监控交易行为，以识别并报告可疑交易。同时，提高公众对洗钱危害的认识，鼓励社会各界共同参与反洗钱斗争，形成全社会反洗钱的良好氛围。 3️⃣ 预防与应对措施：宣传内容涵盖洗钱的基本手法、识别技巧及举报渠道，教育公众如何保护个人信息，避免成为洗钱活动的工具或受害者。此外，强调金融机构的合规责任，要求其建立健全反洗钱内控制度，加强员工培训，提升反洗钱监测与分析能力。通过全方位、多层次的宣传，构建有效的反洗钱防线。 #反洗钱宣传# #严厉打击违法犯罪#

平安辽宁丨立山公安打造全方位反洗钱宣传网络新华网沈阳10月17日电（记者张逸飞）近日，鞍山市公安局立山分局经济犯罪侦查大队联动辖区内金融机构开展反洗钱主题宣传月活动，组织开展特色反洗钱集中宣传。立山公安结合辖区实际，邀请金融监管机构的专家和反洗钱领域的资深人士，共同打造涵盖反洗钱基础知识、经典案例、法律法规、电信诈骗等内容的专业化宣传材料。为了使反洗钱宣传更加深入人心，立山公安还在购物中心、地铁站、学校周边等人流较大场所设立固定的宣传点。这些点位不仅提供反洗钱宣传资料，还配备了专业的讲解人员，向公众详细讲解反洗钱的重要性及防范措施。此外，宣传点还设有互动体验区，配备摆放统一的宣传品，通过模拟游戏、知识问答等形式，吸引了众多市民驻足参与，让公众在轻松愉快的氛围中学习反洗钱知识，提高公众的参与度和兴趣。 #辽宁好网民守法好公民# #新时代六地辽宁杠杠滴# #振兴新突破辽宁杠杠滴#

【拐骗未成年罪判几年】 𐟥‡𐟥‡𐟥‡今天要给大家分享一个超实用的法律知识，让你了解洗钱罪的相关内容！𐟒갟’갟’ꊰŸ“Œ洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。𐟎ﰟŽﰟŽ 𙦍‘法规定，犯洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。𐟚밟š밟š늰Ÿ‘‰洗钱罪的构成要件包括： 1.客体要件：洗钱罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。 2.客观要件：洗钱罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。 3.主体要件：洗钱罪的主体为一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。 4.主观要件：洗钱罪的主观方面为故意，即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质。 𐟓⦴—钱罪的处罚标准： 1.自然人犯洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 2.单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 𐟒𐦴—钱罪的预防措施： 1.加强反洗钱监管：政府和金融监管部门应加强对金融机构和其他行业的监管，建立健全反洗钱法律法规和制度，加强对洗钱行为的打击力度。 2.提高公众反洗钱意识：加强对公众的反洗钱宣传教育，提高公众的反洗钱意识和风险意识，让公众了解洗钱的危害和后果，自觉抵制洗钱行为。 3.加强国际合作：洗钱犯罪往往具有跨国性，加强国际合作是打击洗钱犯罪的重要手段。各国应加强在反洗钱领域的信息交流、情报共享和执法合作，共同打击跨国洗钱犯罪。

一个月备考，轻松拿下ACAMS认证！经过一个月的紧张备考，终于在6月29日北京东方瑞通考场顺利通过了ACAMS反洗钱师认证考试，成功上岸！𐟎‰ 𐟓… 考试日期：2024年6月29日 𐟓 考试地点：北京东方瑞通考场 𐟓œ 认证机构：ACAMS 𐟎–️ 认证称号：CERTIFIED ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALIST 𐟓 认证编号：NER-00S174169 𐟓Œ 认证认可：ACAMS和其顾问委员会确认，冯穆达（Feng Muda）在反洗钱领域具备核心竞争力和必要知识，因此授予其认证反洗钱师称号。 𐟓… 认证日期：2024年6月29日 𐟓Œ 认证机构：ACAMS 𐟓Œ 认证编号：NER-00S174169 𐟓Œ 证书持有者：冯穆达（Feng Muda） 𐟓Œ 证书内容：在反洗钱领域具备核心竞争力和必要知识，荣获认证反洗钱师称号。 𐟓Œ 证书签发人：ACAMS主席Neil Sternthal和首席执行官Markus Schulz。 𐟓Œ 证书有效期：终身有效，无需更新。

强化反洗钱防线共筑金融安全网 ——农发行晋城市分行举办2024年反洗钱专题培训近日，农发行晋城市分行组织开展反洗钱专题培训，旨在帮助员工深入理解反洗钱法律法规，掌握反洗钱工作的核心要点，提高识别和防范洗钱活动的能力，从而确保银行业务的合规性和安全性。市县两级行共40余人参加了本次培训。本次培训围绕反洗钱常见问题、反洗钱可疑交易、反电诈、银行结算账户管理等内容进行授课，培训内容丰富，涵盖洗钱犯罪手法与案例分析、客户身份识别与尽职调查技巧、交易监测与可疑交易报告、内部控制与合规管理体系建设等多个方面，明确了反洗钱工作要求，进一步提高了员工的反洗钱风险意识和业务技能，提升了晋城市分行全辖内控合规管理整体水平。下一步，该行将继续加强反洗钱培训工作，不断提升员工的反洗钱能力，确保业务的合规性和安全性。同时，密切关注反洗钱工作的最新动态和趋势，及时调整和完善反洗钱工作措施，为打造“精品银行”保驾护航。

【洗钱流水2万有危险吗】 𐟎妜‰危险！了解洗钱的严重性，保护自己远离犯罪𐟎劊在生活中，我们经常听到“洗钱”这个词，但你真的了解它吗𐟧？洗钱是一种严重的犯罪行为，它不仅损害了社会的公平正义，还会对个人造成严重的后果𐟘𑣀‚今天，我就来给大家科普一下洗钱的危险𐟘ˆ，以及如何保护自己不被卷入其中𐟒갟𛣀‚ 𐟒𘤻€么是洗钱？洗钱，顾名思义，就是将非法获得的财物清洗干净，使其看起来合法𐟘Ž。比如，犯罪分子通过犯罪手段获取了大量的资金，然后通过一系列的手段将这些资金转移到其他账户，或者用于投资、消费等，使得这些资金看起来像是通过合法途径获得的𐟘。 𐟒𐦴—钱的危害洗钱不仅对个人有危险，对整个社会也有很大的危害𐟤죀‚它会破坏经济秩序，导致财富的不公平分配，还会滋生腐败、犯罪等问题𐟤‚此外，洗钱还会对金融体系的稳定造成威胁，影响社会的发展和进步𐟤”。 𐟓𑥦‚何防范洗钱？为了保护自己，我们需要了解一些防范洗钱的方法𐟤“。首先，要增强自我保护意识，不轻易透露个人信息和账户信息𐟙…𐟏𛢀♂️。其次，要选择可靠的金融机构和支付方式，避免使用不明来源的账户进行交易𐟙…𐟏𛢀♂️。最后，要积极参与反洗钱宣传和教育活动，提高自己的法律意识𐟕𕯸‍♂️。 𐟙‹‍♂️总结洗钱是一种危险的犯罪行为，我们要时刻保持警惕，保护好自己的财产和安全𐟒𓣀‚同时，我们也要积极支持和参与反洗钱工作，共同维护社会的公正和稳定𐟒갟𛣀‚ 还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~

农发行夏县支行开展 “金融教育宣传月”系列宣传活动 2024年“金融教育宣传月”活动于2024年9月1日开展实施，农发行夏县支行积极参与国家金融监督管理总局夏县监管支局组织的9月“金融教育宣传月”集中宣传活动暨“担当新使命消保县域行”专项活动。本次宣传活动以“金融为民谱新篇守护权益防风险”为主题，围绕提升基层群众防非反诈能力、培育中国特色金融文化、展示金融为民新风尚重点内容。活动期间同时开展“担当新使命、消保县域行”专项活动，持续巩固金融知识“六进入”活动常态化，帮助消费者了解金融常识、掌握维权手段、远离非法金融活动侵害、提高风险认知能力与防范意识。坚守阵地宣传，推动金融知识入脑入心。该行组织员工线上线下联动宣传，在营业大厅内开辟金融宣教专区，针对来行办理业务客户，通过对其讲解金融消保等知识，提醒客户做好防诈反诈工作；通过大厅LED显示屏播放金融知识短片，以生动形象的实例宣传金融知识；临街设立宣传点，对来往的群众发放宣传折页，面对面指导往来群众安装反诈APP。在宣传活动现场，夏县支行的志愿者们耐心地向群众普及金融知识，宣讲日常生活中冒充客服诈骗、虚假网络诈骗、代办信用卡诈骗等新型诈骗手段和骗局，引导群众增强自身防骗意识，做到明辨是非、理性消费，坚持“不听、不信、不转账”，不租不借不售卖银行卡，筑牢反诈“安全线” 集中宣传，确保实效。2024年9月4日、9月16日，夏县支行员工在行领导的统一带领下，来到夏县西凤佳苑小区和莲湖公园，通过现场讲解、悬挂宣传标语、发放宣传折页等丰富多彩的方式，向广大市民普及防范非法集资、提防金融诈骗、反洗钱等金融活动知识。帮助市民树立正确的消费观念，深植消费者权益保护意识，提升识别和防范金融风险的能力，营造健康和谐的金融消费环境。下一步，夏县支行将继续履行政策性银行责任担当，坚持以客户为中心，把金融知识普及、防范电信网络诈骗宣传作为一项常态化工作机制，助力构建安全稳定金融环境。

CAMS反洗钱考试通关攻略：一个月搞定！准备参加CAMS反洗钱考试的小伙伴们，这里有一份详细的通关攻略，助你轻松过关！整个备考过程大约需要一个月的时间，从报名到考试，流程如下：团体报名 𐟓 首先，通过团体报名可以享受优惠。如果单位组织报名，费用还能报销，真是太棒了！查阅攻略 𐟓– 在备考初期，先查阅一些攻略，了解考试的基本情况和注意事项。这样可以对考试有一个整体的了解。通读教材 𐟓š 由于是非专业人士，建议粗略通读教材，对反洗钱的基本内容有个大概的印象。这样在后续的刷题过程中，会更容易理解。刷题库 𐟧 确定考试时间后，倒排时间表，根据最新的题库进行熟记和理解答案。考试真题和题库可能会有一些翻译上的差异，而且考试内容也在不断更新，所以总会遇到一些没见过的新题目。要做好心理准备，保持佛系心态。考试小贴士 𐟓 考试当天，记得带好身份证和准考证，提前到达考场。考试过程中，保持冷静，按照平时练习的步骤来答题。希望这份攻略能帮助你顺利通过CAMS反洗钱考试，加油！𐟒ꀀ

【“干货”满满！社保服务进高校受欢迎】 #振兴新突破辽宁杠杠滴##辽宁好网民守法好公民# 为加深高校学子对社保政策的了解、更好地落实社保惠民政策，近日，市人社局深入阜新高等专科学校，开展了一场别开生面的“社保服务进万家”宣传活动，为在校师生带来了丰富实用的社保知识，打通了社保政策宣传“最后一公里”。活动通过摆放展板、悬挂宣传条幅等形式，生动地宣传社保卡（含电子社保卡）功能、办理流程、使用场景等，并向师生们发放宣传手册、传单，内容涵盖多种常见问题，如怎样申领社保卡、社保卡丢失怎么办等，吸引众多师生前来咨询。此外，针对社保卡一卡通的信息查询、支付功能等，工作人员进行了现场演示操作。社保＋医保，抵御风险有保障。活动中，市人社局联合医保部门，以社保卡为载体，围绕“大学生参保缴费标准、门诊统筹和异地住院待遇、就医报销流程”等师生关心的内容作以详解，增强了大家对社保医保知识的了解，帮助他们熟悉了社保卡关于社保医保服务中的功能，提升了使用社保卡办理社保医保业务的能力，为日后踏入社会做好准备。社保＋就业，求职培训线上办。工作人员结合大学生即将步入职场或自主创业的实际需求，宣传社保在促进就业、支持创业方面的政策措施，详细讲解了社会保险、如何参保、参保的好处、缴费方式、缴费标准及待遇享受、权益维护等政策及知识。针对大学生关注的求职就业问题，工作人员现场为他们申领电子社保卡，演示了卡中“未就业高校毕业生求职登记”“找工作上就业在线”及“职业培训券申领”等多项特色服务。社保＋反诈，守护安全伴成长。活动现场，市人社局携手中国工商银行阜新分行为师生现场办理三代社保卡，为大家提供信息采集、制卡、激活“一站式”服务。同时，借助办卡契机，面向师生发放社保卡、反诈等宣传资料，让广大师生更加深入地了解社保卡的申领、使用方法，并对防范非法集资、电信诈骗、反洗钱、“征信安全”等金融知识有了全面了解，进一步提升了师生的安全防范意识。 “之前对社保政策一知半解，通过工作人员的讲解，明白了社保的重要性，知道了及时缴纳社保的必要性。”同学们纷纷表示，这次活动“干货满满”，补充了自己在社保领域的知识不足，在未来工作中更有底气、更加安心。当日活动共发放社保政策宣传资料500余份，现场答疑解惑200余人次。下一步，市人社局将持续加大社保宣传力度，通过打出立体化、多渠道、广覆盖政策宣传“组合拳”，提高群众对社保经办服务的知晓度。同时，结合进社区、进乡村、进企业、进校园“四进”活动，倾听企业与群众意见建议，促进服务水平再提升，让惠民生、暖民心的社保特色服务落细落实。（阜新微报公众号）#有一种美好叫辽宁#

【金融机构应当履行哪些反洗钱义务】 𐟒婇‘融机构应该履行的反洗钱义务主要包括以下几个方面：𐟤” 1️⃣建立反洗钱内部控制制度和组织机构𐟓„。作为金融机构，你必须建立一套强大的反洗钱内部控制制度，确保你的团队明白什么是洗钱，为什么要打击洗钱，以及如何有效地打击洗钱𐟤。这将有助于降低金融机构面临的风险，保护客户的资产安全𐟒𐣀‚ 2️⃣建立客户身份识别制度𐟔。这意味着你要对每一个和你有业务往来的客户进行详细的调查𐟑袀𐟒𜯼Œ包括他们的身份信息和资金来源𐟓。这不仅有助于防止金融机构成为洗钱活动的帮凶，还能帮助金融机构更好地了解客户，提供更个性化的服务𐟎‰。 3️⃣保存客户身份资料和交易记录𐟓‹。你的金融机构必须保存客户的身份资料和交易记录，以备将来查询𐟑。这些信息将有助于你在发现问题时及时采取措施，避免损失𐟒𐣀‚ 4️⃣大额交易和可疑交易报告制度𐟓„。你需要向金融监管部门报告大额交易和可疑交易𐟓𑯼Œ以便监管部门及时发现洗钱活动并采取措施加以制止𐟑‚这是你的责任，也是你的义务✊。 5️⃣协助反洗钱调查𐟓„。在金融监管部门需要你的协助时，你必须积极配合，提供相关信息和资料𐟓„。这将有助于金融监管部门打击洗钱活动，维护金融市场的稳定𐟓ˆ。 6️⃣开展反洗钱培训和宣传𐟓„。你的金融机构需要定期对员工进行反洗钱培训𐟔Ž，提高员工的反洗钱意识和能力𐟧 。同时，你还需要向客户宣传反洗钱知识，提高客户的反洗钱意识𐟓⣀‚ 7️⃣保密义务𐟓‹。金融机构需要严格保密客户的身份信息和交易记录，不得向任何第三方透露𐟓Ž。这是金融机构必须遵守的职业道德规范𐟓œ，也是保护客户权益的重要措施𐟓𐣀‚ ✅作为金融机构，你有责任和义务履行反洗钱义务，保护客户的合法权益，维护金融市场的稳定𐟓ˆ。𐟘Ž 还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~

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十年铸剑勤探索剑指洗钱结硕果 ——台州十年反洗钱工作回顾与获奖宣传作品展示-- 财富台州网
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