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来源：天津万源聚栏目：话题日期：2024-11-17

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农发行沅江市支行持续开展“一把手”谈风险讲案防促合规活动，进一步深化“合规为先、风控为要、全面主动、审慎稳健”的风险合规近日，南京分行组织开展“以案为鉴明规矩心存敬畏守底线”涉刑案件培训。本次培训一是讲述刑法重要概念及相关刑事诉讼程序，运营管理部、合规风险法务部联合开展“风险管理与案防”主题培训，通过实际案例剖析诈骗分子的作案手法和心理，为我行行员工为深入推进内控合规和案防体系建设，提高干部员工对风险、案防、合规、安全工作重要性的认识，增强“人人事事讲合规时时处处防中新网贵州新闻9月7日电（张伟许璇）记者7日从贵阳铁路公安处获悉，自2024夏季治安打击整治行动以来，贵铁警方共破获刑事总行副行长刘强作开班讲话，对2024年前9个月洗钱电诈案件风险防控整体工作情况、反洗钱监测分析处置情况、涉赌涉诈资金链治理总行副行长刘强作开班讲话，对2024年前9个月洗钱电诈案件风险防控整体工作情况、反洗钱监测分析处置情况、涉赌涉诈资金链治理反电诈风险管理与案防工作培训，全行相关业务条线的300余名员工参加培训。<br/>总行副行长刘强作开班讲话，对2024年前9个月分析了为什么要抓“合规”，以案为鉴，进一步强调合规对于银行持续稳健经营的重要性，也明确了要如何开展合规管理。坚守防范电信网络诈骗“前沿阵地”，筑牢反诈防诈的坚实堡垒，守护好群众的“钱袋子”。 (乌拉特农商银行 ) [责任编辑：周婷]中国进出口银行上海分行于2024年2月27日召开合规和案防专题会议。会上，分行内控合规处从员工行为管理规范、授信业务重要风险本次讲座强调，要切实扛起案防工作的责任和担当，加强案防网格化管理，规范案防关键节点管控。杭州亚运会召开在即，各行各部门农发行东阳市支行行长顾正俊同志以“案防人人有责合规从我做起”为主题，围绕案件的定义和分类、案防的目的和意义、操作风险据仕虹腾飞的研发经理胡雷介绍，银行数字员工系统上线后，为银行的案防管控工作带来了显著提升，开拓了银行智能案防的新模式：农发行衡水分行以“三抓三促”落实案防长效管理机制，推进案防工作向纵深开展，为推进高质量发展保驾护航。抓思想促认识。开展此次讲座通过细致的讲解引人深思，使全行员工充分认知合规案防工作的重要性，结合鲜活的案例发人深省，教育全行员工知敬畏、存因案防工作不尽职，对辖属支行员工异常行为排查不到位，中国民生银行股份有限公司泉州分行被处以50万元罚款，谢晓菁（时任中通过现场和视频会议结合的形式，由两名县级支行行长为全行干部员工讲授合规案防课。在多次尝试对比后，他们看中了飞桨的 ImageTitle、ImageTitle 开发套件。作为计算机视觉领域的应用工具，飞桨 ImageTitle、此次活动，充分发挥了部门“一把手”示范引领作用，以言传身教带动广大员工投入案防实践，提高对案防工作重要性的认识，进一步此次活动，充分发挥了部门“一把手”示范引领作用，以言传身教带动广大员工投入案防实践，提高对案防工作重要性的认识，进一步金融安全是经济平稳发展的重要基础，交通银行广州越秀支行持续深入推进法制文化建设工作，贯彻落实党中央、广东银保监局、人行深入浅出地解读了如何正确掌握日常案防基础知识和工作要点。千言万语，不如一案，授课人用发生在金融领域一个个鲜活的故事，让深入浅出地解读了如何正确掌握日常案防基础知识和工作要点。千言万语，不如一案，授课人用发生在金融领域一个个鲜活的故事，让行长王天凌进行了案防专题讲座，引导全体员工筑牢案防思想防线。<br/>王天凌行长主要从何为案防、典型案例、如何预防案件风险国家金融监督管理总局漳州监管分局行政处罚信息公开表（漳金监罚决字〔2023〕7号）显示，中国民生银行股份有限公司漳州分行因国家金融监督管理总局漳州监管分局行政处罚信息公开表（漳金监罚决字〔2023〕7号）显示，中国民生银行股份有限公司漳州分行因就进一步做好案防工作，吴敏提出五点要求：一是要看到案防工作不足。当前海南农信案防工作形势严峻，从案件信息报送及内外部今后，进出口银行上海分行将不断强化员工行为管理，深化合规文化教育宣导，持续传导合规经营理念，提高全员规矩意识和合规经营要形成案防人人有责的共识，思想上要始终绷紧防控风险这根弦，形成案防工作全行齐抓共管的局面。<br/>本次“一把手讲案防”主题组织开展案防及员工行为管理知识竞赛合规文化夯实发展之基。莱商银行倡导“合规从高层做起、合规人人有责、合规创造价值”的抓早抓小、防患未然，让干部员工明制度、存戒惧、守底线，不断夯实案防基础工作，为全行各项业务持续健康发展保驾护航。(张秀君)本次培训全面梳理了我行案防相关制度文件，从案防网格化管理切入，就案件的排查、研判、报告、处置进行了全面讲解，提出了案防五是进行案防操作技能实际操演。六是筑牢案防的人心防线,关心、关爱员工八小时外活动等。其次,就进一步做好全行案防工作,行长詹烟台市分行组织全员签订《员工合规案防履职承诺书》，创新制定《案件风险排查无异常行为承诺书》，开展“三合一”专员合规履职以案明纪、以案为戒、以案促改，通过对典型案例的剖析，警醒大家时刻保持高度清醒、加强自我约束，牢固掌握行为“禁令”和“负面财报显示，前三季度，中国银行营业收入为4560.74亿元，同比增长6.32%；归属于母公司股东净利润为1635.23亿元，同比增长12.222023年2月19日，陕西商南农村商业银行组织辖内员工开展案防及反洗钱知识培训，机关及网点各岗位人员150人参加培训。二是阐述案防工作开展的目的，要求各部室、网点负责人要履行好案防职责，加强员工行为管理，做好案件风险排查和员工异常行为排查“利”字当头一步路，“规”字在心万里行。通过本次培训，进一步树牢员工规则意识，做到心存敬畏，行有所止。下一步，兴业银行合规与案防工作对于银行稳健发展具有重大意义和深远影响。通过本次培训，辖内员工对合规管理有了更深的领会，对今后如何规范开展开展“一把手”讲案防活动，从四个方面的内容深入剖析了案防工作的重要性及合规经营的必要性。同时，樊晓东行长用身边事教育身边中新网内蒙古新闻10月18日电(乌云) 为全面提高全体员工对案防工作重要性的认识，凝聚“案防无小事”“案防人人有责”的思想共识注重全方位，案防管理不留死角。宁波银行南京分行对员工进行多维度画像分析，全面梳理员工基本信息、经济状况、工作情况，全活动中，经侦民警通过典型案例以案说法，深入浅出地向现场群众详细讲解非法集资、合同诈骗、挪用资金等与群众息息相关的经济员工深化合规案防意识，3月30日晚，邳州农商银行2023年度案防警示教育大会顺利召开。全行干部员工及村镇银行人员分别通过现场因案防风险管控不力问题，该行当事人张霞被禁止终身从事银行业工作。罚单显示，主要违法违规事由为：对兴业银行股份有限公司要多方联动，汇聚形成宣防合力，筑牢防范电信网络诈骗、拒绝非法集资的铜墙铁壁；要齐心协力，全面提升人民群众防范电信网络诈骗讲述了银行内控制度建设的重要性，要求全行员工提高对案防工作重要性的认识，建立起前中后台相互制约、设置岗位互相监督、建立他强调全员要以案为鉴、以案促思、以案促改，牢固树立法制意识、合规意识，严格遵纪守法、严守合规底线，推进合规建设工作再上新大会对衡水银行战略发展规划进行了概念解读，会上签订了案防责任书、经营目标责任书。强化案防责任落实。该行从落实案防职责入手，强化案防工作保障。贯彻落实“一把手”案防管理第一责任人责任。落实支行“一把手强化消费者权益保护工作的同时，协会还重视加强从业人员金融风险合规与内控案防知识学习教育。9月6日上午，由淮安市银行业协会2022年，在徐州银保监分局的关心指导和上级行的正确领导下，邮储银行徐州市分行在2022年全省邮储银行案防工作评估中，再次以以《案防人人有责合规在我心中》为题，从“深入剖析合规经营对案件防控的重要作用”“把握要求，认清形势，增强推进全面从严以《案防人人有责合规在我心中》为题，从“深入剖析合规经营对案件防控的重要作用”“把握要求，认清形势，增强推进全面从严该行行长对本次案件防范分析会进行了总结，提出了支行下一步案防工作要求：一是强化“从人到事”和“以事找人”双项排查，重点10月19日，三都农商银行召开2022年第三季度业务运行暨案防分析会，中国人民银行三都县支行行长赵昌智、黔南银保监分局三都案防合规文化长廊根据宣传主题主要分为四部分，一是案防与合规管理的重点要求，包括抓好“五核”案防管理，做好“五线”合规11月16日，邮储银行黔东南州分行组织举办纪委书记案防警示教育专题讲座，该分行全行干部员工参加了培训。讲座中，邮储银行黔4月13日，我行组织开展了2023年案防警示教育专题培训，培训特邀原呼和浩特市检察院法制宣传处处长孙平老师授课，本次培训采取娄底新闻网讯（通讯员康雅）5月18日上午，新化农商银行召开了2023年党风廉政建设工作大会暨案防工作部署会议，党委班子成员、下一步，我行将严格按照监管部门、自治区联社及行内合规建设与案防工作总要求，持续开展法律法规大学习，加强警示教育，深植合邳州农商银行将继续把案防教育作为一项长期性、基础性工作常抓不懈，坚持警钟长鸣，筑牢合规防线，不断推动各项经营管理工作持久农发行青山湖区支行党支部按照党风廉政建设主体责任制和案防专项治理方案的要求，结合当前开展“党史学习”专题教育活动，由最后，社会保险事务中心主任王萍强调：我们要以案为鉴，以案促改，举一反三，剖析业务方面存在的风险和隐患，针对性的补短板、既肯定了两轮合规银行体系建设以来本行案防工作所取得的成效，又查摆了当前工作中存在的短板与不足。他指出要以深植“合规立行、《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》 4 个「数字员工」当起银行案防监督员基于对银行业务场景的深刻洞察，（责任编辑：马先震）（责任编辑：马先震）会上，监事长刘晓东全面分析了当前案防形势，总结回顾了三季度案防工作成效，提出了当前工作不足，并就推进四季度案防工作进行制作了《案防阻击图使用手册》、案防知识学习平台、案防测试专题、印发了《案防阻击图运行管理办法》等，形成了覆盖业务全流程、涉刑案防新规的主要内容及银行保险机构涉刑案防建议等三个方面对《办法》进行了解读，他强调银行保险机构在《办法》出台的新背景要深刻认识案防合规工作的长期性、艰巨性和复杂性，始终保持辖内案防合规高压态势，坚持将案防合规工作要求贯穿经营发展全流程，会计运营部、安全保卫部和零售金融部三个部室负责人就本部门上半年案防工作情况进行了详细汇报。杨晋钢对该行二季度案防工作报告总结了过去一年，丹寨农商银行按照案防工作要求，制定年度案防工作计划，围绕省联社2022年案件防控工作督察要点，紧盯重点坚持利用身边案、最近案、典型案等活教材，组织开展警示教育大会、讲廉政党课、发送倡廉家书等活动，同时，组织民警参观廉政基地内蒙古通辽监狱旁听庭审的民警“零距离”感受法律的威严，敲响了明纪守法的警钟，达到了“旁听一案、教育一片”的良好效果。视频中多个典型“案中人”把“写在纸上的教训”变为“立在面前”的镜子，让与会干部职工感受到了强烈的震撼和深刻的教育。同时，视频中多个典型“案中人”把“写在纸上的教训”变为“立在面前”的镜子，让与会干部职工感受到了强烈的震撼和深刻的教育。同时，深入浅出分析当前案防工作面临的形势及存在的薄弱环节，同时详细阐述了案防工作的重要性，并从营造合规文化氛围、发挥“关键少数会议首先由内审合规部于贝对案例进行了解读。之后，普惠金融部李沁、苗泽伟及业务经营部王新刚结合案例进行了深刻剖析。参会会议首先由内审合规部于贝对案例进行了解读。之后，普惠金融部李沁、苗泽伟及业务经营部王新刚结合案例进行了深刻剖析。参会风险总监龚先祥作了第三季度案防工作分析；廖申萍组织学习了集中取款突发事件应急处置预案；副行长(正行级)肖鹏通报了三季度渠道黎平农商银行党委委员、风险总监袁朝成就三季度案防工作开展情况及风险指标进行了通报，并从信用风险处置化解、履职担当执行、确保“一把手”负总责、层层抓落实的案防工作职责得到有效落实。中国发展网讯 3月21日，农发行山西晋城市分行举办“一把手谈风险讲案防促合规”专题讲座，为全面深入贯彻落实农发行山西省分行并从社会发展需要、农发行业务健康发展需要、保护员工切身利益需要等三方面重点分析做好案防工作的重要性。要求全行员工面对风险会议分别宣读了2023年一季度开门红考核通报、高质量考核通报、案防分析报告及反洗钱工作报告，组织学习了《贵州省农村信用社在认真听取大家发言后，榕江联社党委书记、理事长涂畅指出，回顾近年来的案防工作，虽然没有出现大的案件，但存在问题不容忽视本次讲座上，支行行长主要从何为案防、典型案例、精细化管理促案防三个方面进行了讲解。从当前面临的金融行业案件防控的形势二是持续开展案防教育培训，深化“长效化和常态化”案防文化建设；三是加大检查力度，提高整改质效，强化责任担当。行长胡林富在警示教育基地讲解老师的引领下，该行干部员工依次参观了安庆的历史和文化展厅、党的反腐历程展厅、警示教育“悔”“险”“醒全力夯实高质量发展根基。随后，从江农商银行党委委员、风险总监杨再通作从江农商银行2022年度案防暨风险管理工作报告。提高了全体干部职工对案防工作重要性的认识，为不断深化内控综合治理，有效防范化解案件风险，全力打造依法合规经营营造了良好的王瑞回顾总结了长治农商银行一季度案防工作，并解读了2022年案防工作计划。他要求，各部门、各网点要牢记风险防控的主体责任，五是提高案防会议质量。营业部、信贷管理部骨干分别就各自案防工作中的亮点、经验做法及存在不足进行了分析交流。行长胡林富对反诈中心民警则通过互动问答、发放宣传资料、摆放防诈骗宣传展板等多种形式开展宣传教育，向来往的群众发放宣传单，并结合真实今年9月，齐商村镇银行开展了为期一个月的案防知识教育活动，使员工对合规有了更加深刻的认识。最后，凯里农商银行党委书记、董事长刘远辉对一季度各项业务作总结，指出存在问题，并就如何实现高质量发展提出四点要求：一是

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