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三重一大制度权威发布_三重一大决策制度解读(2024年12月精准访谈)

内容来源：天津万源聚所属栏目：观点更新日期：2024-12-02

三重一大制度

董事会议事规则：三重一大决策全解析最近，我在这个平台上分享了不少关于“三重一大”制度的心得。说到“三重一大”的审议程序，有些决议权在董事会的事项需要在总经理办公会通过后，再提请董事会审议。记住，董事会议事的范围不仅仅是“三重一大”，这是包含关系，别搞混了哦！每次董事会会议结束后，都需要输出董事会决议和会议记录，这些决议需要全体董事签字确认。相关的模板可以翻翻我之前分享的笔记，里面有详细的介绍。希望这些信息对你们有所帮助！𐟘Š

𐟔 三重一大问题全解析 𐟔 𐟓Š 决策与执行分离随着“三重一大”决策制度的不断完善，各单位在决策过程中逐渐减少了个人专断的现象。然而，我们发现这些单位在研究“三重一大”议题时，更多地关注决策环节，而忽视了决策执行环节的监督。许多“三重一大”事项在执行过程中会有所调整，但这些调整往往没有经过集体决策，导致了决策执行的不透明。此外，即使决策执行过程没有调整，班子成员也应该对重大决策的执行情况享有知情权，并在班子会上反馈和通报，以确保民主决策和相互监督的实现。 𐟒𘠨𚋤𘎨’𑨄𑨊‚ 在一些涉及大额资金使用的“三重一大”事项上，一些单位虽然能够提交班子会进行集体讨论，但往往只讨论工作方案，不研究资金使用。即使提及资金使用问题，也只简单通报大体支出数额，不研究具体支出事项，导致大额资金使用的集体决策权被削弱。此外，一些单位的采买权限过于集中，很多发票背书只有采买人和一把手两个人的签字，进一步增大了大额资金使用环节的廉政风险。 𐟓 通报与讨论失衡有些单位对“三重一大”事项特别是大额资金使用事项，常常借口时间紧、来不及开会或班子成员工作忙、凑不齐等理由，先斩后奏，先做后议，采取事后通报的形式上会。由于既成事实，特别有的单位对此类事项还经常由“一把手”通报，导致其他班子成员无法发表意见，集体决策制度形同虚设。 𐟎𝢥𜏤𘎥•ˆ背离一些单位在贯彻执行“三重一大”制度时，自觉性和主动性不强，存在迫于制度和监督的压力，形式化履行集体决策程序的问题。如：有的班子会不提前通知，随时召集，经常出现班子成员不齐的现象；有的对“三重一大”议题不提前准备或者根本不准备讨论材料，导致班子成员因未提前思考难以充分发表意见；有的搞临时动议，仓促决策议题难以议深议透；有的议题讨论过程有头无尾，对未形成统一意见的议题，第一次安排上会后就再无下文。这些现象的存在，使集体决策制度更多地流于形式。 𐟛᯸ 内部监督不足联合纪检组成立后，一些单位对这种外部监督模式有很强的戒备心理，在讨论一些涉及人财物的比较敏感的内部事务时，往往采取各种方式回避纪检组的监督。有的借口急事急办，来不及通知纪检组参加会议，采取会后通报的方式告知纪检组；有的搞突然袭击，往往只提前半小时甚至十几分钟告知纪检组，给纪检组安排人员参会造成困难；有的采取提前私下沟通的方式，领导班子商量好后，再开会简单一过，不让纪检组了解讨论的过程；有的对涉及“三重一大”问题的会议选择性通知纪检组参加，凡是酝酿过程的会议都不告知纪检组，只在达成一致意见后最后决策环节才通报纪检组参会。

行政事业单位内部审计全流程详解 𐟔 审计准备：在审计开始前，会召开审计进点会，并在单位张贴进点公示，以接受群众的监督。 𐟓‹ 审计分工：审计组长会根据审计重点和任务，将审计组成员分配到不同的任务上。例如，有负责预决算的、人员经费的、项目经费的、固定资产的，以及重大资金和工会经费使用的等等。预算执行审计侧重于预算收支，而经济责任离任审计则关注在任期间的重大决策和资金使用。 𐟔 审计过程：审计会覆盖各个方面的内容。预决算方面的审计会涉及很多细节，并可能写入审计报告。人员公用和项目经费的审计会按照资金审批等内控制度进行，遵循“有预算不超支，无预算不开支”的原则。大额资金使用会检查单位的内控制度和三重一大制度，看是否进行了集体决策。经济合同方面，主要关注倒签合同等问题。政府采购流程可能存在不符合规定的情况。 𐟓 审计记录和底稿：根据审计事项进行记录撰写，并将问题在底稿中进行反映，附上相关证明材料，一般为复印的档案。 𐟔„ 后续工作：在审计结束后，被审计单位人员可能会来沟通。此时，底稿和记录已经交给组长，可以与组长交换意见。如果后续有需要修改的地方，一般会依据部分，由组长联系审计人员。

一些国企审计整改存在的滑稽现象：审计发现的问题，基本上实质都是领导管理问题，有些还是违规问题。但问题的整改人却是落到部门负责人，甚至一般员工。真的是够滑稽的。比如明明就有三重一大相关制度，出现一些投资及大额资金#动态连更挑战# 使用未按照制度执行的情况，结果整改部门和整改责任人却是发起该事项的部门及经办人员[汗]。没有领导授意，甚至胁迫，且没有领导同意的话，这些能干吗？出现问题后，领导也不给整改意见，就是让部门和经办人来编整改措施，但又不能写的措施将领导“肆意的权”“关在笼子”里[Salute]

2006年，海军副司令员王守业因贪污被查，却对一笔巨额资金问题坚决不认，原因是怕得罪了“铁姑奶奶”彭钢的侄子。这背后的故事，让人不得不细思量。王守业曾是海军高官，一夜之间成了反腐风暴的焦点。他承认了很多罪行，但对一笔巨额资金流向军事学院的事保持沉默。他说：“我敢吗？‘铁姑奶奶’的侄子在那里工作。” “铁姑奶奶”彭钢，出身革命家庭，由伯父彭德怀抚养长大。她以铁腕反腐闻名，推行“三重一大”决策制度，减少贪污腐败。彭钢的侄子在军事学院工作，这让王守业不敢轻易招惹。面对调查，王守业的抗拒显得格外刺眼。即使身陷囹圄，他也不敢碰与彭钢相关的话题。这反映了彭钢在军队中的巨大影响力，她的存在对腐败者来说是个巨大的威胁。彭钢对此事的回应却异常冷静：“每个人都应为自己的行为负责，制度是最好的防腐剂。”这番话既体现了她的大局观，也展现了她对反腐工作的深刻理解。王守业的案子，最终推动了军队反腐工作的进一步发展。王守业的落马，不仅是对个人贪欲的惩罚，更是军队自我净化的一个重要标志。这件事告诉我们，不论职位多高，都必须遵守法律和纪律。军队的反腐之路，还有很长要走。

【“现在的国央企，70%的工作是为了免责”】近年来，国央企普遍存在“问责泛化”的问题。过度追责的盛行催生了“免责文化”，还由此衍生了留痕文化、推诿文化、躺平文化等多个变种。想要让国央企恢复创新活力，就要为员工留有试错空间。（身在国企心在江湖）

中学落实“三重一大”事项集体决策制度

法务、合规、内控、风控的四大核心区别 1️⃣ 法务：侧重“用” 法务部门负责统筹合规管理、内控管理、风险管理，处理纠纷案件、管理律师律所和合同管理等具体业务。通过运用法治思维和法律手段，培养企业全员依法办事的理念和行为习惯。 2️⃣ 合规：侧重“建” 合规管理致力于建立以企业章程规范治理和以管理制度规范企业运营的合规管理框架。通过建立财务税收、对外投资、商业机密等重点领域的合规管理工作流程，不断总结实际运营中的经验教训，并将其固化为企业的内部规章制度。 3️⃣ 内控：侧重“控” 内控管理通过将重要业务领域的关键控制点嵌入业务流程，明确谈判、签约、运营、退出等各个环节的责任部门和责任人。通过监督重点环节和重要流程，确保内控工作落到实处，保证企业运营在合规轨道内。 4️⃣ 风控：侧重“化” 风控管理建立全面的风险管理制度，执行风险管理流程，制定风险管理预案，及时发现风险苗头。对于出现的重大风险或风险事件，风控管理应妥善化解，依法处置。同时，规范执行“三重一大”决策制度，评估业务开展可能产生的风险，并制定相应的预案，以有效防范重大风险。

【精准监督推动行业系统治理】　近日，福建省龙岩市纪委监委第五纪检监察室、驻市自然资源局纪检监察组与长汀县纪委监委组成“室组地”联动检查组，对龙岩市森林防火应急道路建设项目汀江源标段开展纪检监察建议落实情况“回头看”。该市林业局党组副书记、副局长林德文介绍，该项目严格落实“三重一大”有关制度，挂网公开招标确定施工、监理等参建单位，项目目前进展顺利。网页链接

𐟚襻‰洁风险点及防控秘籍𐟛᯸ 𐟔 在探索廉洁风险点时，我们发现了以下关键问题： 1️⃣ 重大决策失误：若未充分论证，可能导致公司经济损失。 2️⃣ 民主决策缺失：如“三重一大”事项未按规定决策，将带来不良后果。 3️⃣ 决策程序不规范：记录不完整、纪要不规范，无法反映决策细节。 4️⃣ 职工利益受损：重大事项未经职工代表大会讨论，可能引发情绪不稳定。 5️⃣ 执行变更风险：决策执行过程中，领导及职能部门擅自变更，同样造成不良影响。 𐟛᯸ 为了防范这些风险，我们提出以下措施： ✅ 完善规章制度：及时修订“三重一大”决策管理办法，明确决策内容及程序。 ✅ 增强民主意识：贯彻执行民主集中制，杜绝“一言堂”现象。 ✅ 充分吸收意见：决策前应征求相关部门及人员意见，做好基础调研。 ✅ 听取职工声音：涉及职工利益的重大事项，应通过职工代表大会听取意见。 ✅ 严格执行流程：各级人员需严格执行“三重一大”决策流程，形成相互监督的氛围。 ✅ 加强监督检查：监察审计部门应加强对决策制度执行情况的督查，确保规范严谨。 𐟔’ 通过这些措施，我们能够更有效地防控廉洁风险，确保公司健康稳定发展。

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