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风险防控最新视觉报道_风险防范措施(2024年11月全程跟踪)

内容来源：天津万源聚所属栏目：热点更新日期：2024-11-29

风险防控

在哈萨克斯坦代持股份的风险与挑战一天快结束时，我的同事接到一个紧急电话：一家香港公司在哈萨克斯坦投资矿产，设立的公司请朋友代持股份并担任总经理。公司运营中，突然发现代持人取走了公司账户上的几十万美元，随后消失，卷走了公司上百万元资金，连当月员工工资都无法发放。老板非常焦虑。代持人是如何取走公司资金的呢？因为他是公司法律上的股东，同时也是公司的总经理，公司章程通常赋予股东和总经理这些权利。也就是说，他有权利签字提取公司账户上的资金。哈萨克斯坦法律规定，外国人在投资矿业、购买土地、汽车等不动产方面会受到限制，不能获得所有权。而持有绿卡或本国公司则不受此限制。有些投资人为了规避这些规定，会选择代持。代持协议是否具有法律效力呢？这并不一定。有些人会对代持协议进行公证，而有些人则完全没有意识到，甚至不会写代持协议。这完全是为他人做嫁衣。代持风险防控：如果必须使用代持，一定要有专业律师协助，制作法律文件，保存证据，并采取财务安全防控措施。

厦门自贸区数字云仓建设研讨会圆满落幕近年来，国家对现代供应链体系建设给予了高度重视，旨在整合供应链、打通产业链、提升价值链。11月19日下午，由厦门市现代供应链联合会、厦门市自贸区暨海关特殊监管区协会、厦门自贸区商会以及中国（厦门）供应链科创中心共同主办的“厦门市商贸流通数字云仓货权公示平台建设研讨会”在厦门市国际航运中心C栋5层会议室举行。研讨会由厦门市自贸区暨海关特殊监管区协会会长熊衍良致辞。熊会长强调，数字云仓货权公示平台的建设对于提升商贸流通领域的透明度、效率和安全性至关重要。他希望与联合会进一步加强合作，共同为自贸区、厦门的商贸、物流、供应链企业提供更好的服务。接下来，中仓登数据服务有限公司总裁马令海进行了“动产融资基础设施介绍”的主题分享。马总介绍了平台如何根据法定货权确权要求，对存货仓单确权形成支撑，实现动产货权数据化+证据化全流程货权管理，打造全国供应链金融创新试点，为厦门中小企业解决融资难题。厦门市现代供应链联合会秘书长林少云随后进行了“推进数字云仓货权公示平台高质量服务厦门供应链”的主题分享。他强调了构建“仓”、“货物”、“货权”、“仓单”四要素一体化的货权登记公示服务的重要性，助力本地仓储转型升级，形成动产融资标杆，保持和引领厦门供应链领域的优势地位。研讨会的一个重要环节是商贸流通数字云仓货权公示平台推动合作签约仪式。中仓登数据服务有限公司、厦门市现代供应链联合会、衡链（厦门）数字科技有限公司三方进行了战略合作签约。衡链云仓（厦门）数字科技有限公司副总经理张伟红接着进行了“数字化货权的实现和应用解决方案”的主题分享。衡链云仓致力于为客户提供“智慧仓储+智能监管+货权管理+货值管理”的数字化综合解决方案，帮助客户提升仓储管理水平和风险防控能力，促进供应链贸易和服务行业发展。本次研讨会的圆满结束标志着厦门市供应链发展迈入了一个崭新的阶段，开启了转型升级的新篇章。厦门市现代供应链联合会将继续携手各方力量，共同推动供应链领域创新发展，为厦门乃至全国的经济发展注入源源不断的活力与动能。

沈阳储户取 5000 元被刁难，银行权力咋界定？合规就合理？在生活里，银行本应是咱资金的“安全屋”，存钱取钱，便捷又安心。可谁能想到，辽宁沈阳一储户，仅仅想取自家账户里的 5000 元，竟被银行层层设卡，又是要证明夫妻关系，又是追问资金用途，好似这钱不是自家的，倒成了可疑巨款。咱把钱存进去，图个方便保管与取用，咋取钱时就这般艰难？银行这般操作背后，到底藏着啥“秘密逻辑”，是谨慎过头，还是另有隐情，往后咱还能放心存钱不？这事一曝光，舆论哗然。据中国银行业协会近年一项调查显示，超 80%的储户认为，银行办理常规存取款业务应高效便捷，手续最简，可现实却狠狠打脸。沈阳这位储户，只是因网银转房租失败，想取丈夫转来的 5000 元应急，银行工作人员起初要求丈夫到现场，还列出户口本、身份证、结婚证等一长串证明清单，像设下“证据迷宫”，储户当时得多无奈与焦急，满心疑惑自家钱咋就取不出。想象一下，在银行大厅，周围人来来往往，自己被卡在柜台前，反复解释都无用，每一分钟都煎熬，尊严与便利被狠狠践踏。再看银行方面说法，称是系统检测到资金异常、防电信诈骗才如此。可 5000 元，在当下消费场景里，不过是普通房租、日常家用开销水平。有金融监管机构统计，过去 5 年里，小额资金（5 万以下）涉及诈骗转账且成功的比例，仅占全部转账业务的 0.03%，微乎其微。5000 元按常理不该被视作高风险款项。银行执行规定时，这般“一刀切”、过度解读，实则是懒政思维，只图自身免责，不顾储户基本权益。从储户权益保护角度，钱存进银行，储户就拥有合法支配权。银行以“风险防控”为由限制，可自身风控系统若不智能、精准，错把正常业务当异常，这责任不应由储户买单。打个比方，就像小区保安以安全之名，天天拦着业主正常回家，查东查西，理由是“可能有坏人混进”，业主能乐意？银行与储户间，本是服务与被服务，如今失衡，服务天平倾向银行刻板规则，储户成了弱势一方。结局是经请示上级，这位储户无需证明取到了钱，但问题没彻底解决。银行未反思规则漏洞、执行偏差，下次类似情况难保不重现。其他储户听闻，心里也会打鼓，存钱时安全感大打折扣，长此以往，银行信誉根基会动摇。银行手握金融大权，筑起安全墙同时，别砌成冷漠“堡垒”。规则是死的，人是活的，不能让冰冷条文锁死储户权益。若一味拿“防风险”当挡箭牌，对日常小额取款严防死守，储户与银行间信任纽带将千疮百孔。这次 5000 元风波是警钟，敲响在银行柜台，也回荡在金融行业上空。未来银行如何平衡风控与服务，找回储户“丢失”的信任？是大刀阔斧改规则，还是继续在钢丝上走钢丝，让我们拭目以待。 #储户取款5000元被要证明夫妻关系# #社会# #动态连更挑战#

风险防控金句，掌握这四个就够 1. 直面挑战, 稳掌风险防控之舵 2. 从严从紧, 时刻绷紧风险防控这根弦 3. 你若能未雨绸缪, 风险自会绕道而行 4. 人人都是防线, 时时都要警惕 5. 风险常在, 警钟长鸣, 时刻绷紧防控之弦, 方能行稳致远 6. 识风险于微末, 防隐患于未然, 控事态于初发, 治危机于当下 7. 细微显风险, 疏忽酿危机 8. 风险防控不难, 四句金言了然 9. 我懂风险防控, 四字真言心中留 10. 小疏忽, 大风险 11. 即刻行动, 稳固防线 12. 你, 握紧风险防控, 便是安稳的舵手 13. 掌握风险防控, 谨记四字真言, 足以保驾护航

马斯克从中国回到美国后，写了一篇如此重要的文章。他说： 1.⠦œꦝ夸‰年内，投入 40 亿美元用于核聚变技术研发，力求实现清洁、高效能源的重大突破。 2.⠥Š 大对人工智能在医疗影像诊断方面的应用研发投入，目标是让疾病诊断准确率提高 50%。 3.⠨ˆ’投入 25 亿美元，专注于新型储能材料技术革新，提升储能效率与安全性。 4.⠧�䇠20 亿美元专项基金，挖掘深海资源开发的潜在商业价值，拓展人类资源获取渠道。 5.⠥𐆦–娵„ 15 亿美元在生物打印领域发力，探索利用 3D 打印技术制造人体器官，攻克医疗难题。 6.⠨닠12 亿美元项目，深挖量子加密算法漏洞，强化网络安全防护机制。 7.⠦‹覬𞠱0 亿美元钻研智能物流配送系统，让快递服务实现高效精准送达。 8.⠦Š•入 8 亿美元聚焦农业生态可持续发展，开发绿色环保农业技术。 9.⠦‹🥇𚠷 亿美元攻克脑机接口在教育领域的应用难题，提升学习效率。 10.⠥Ž’ 6 亿美元研究超高速管道交通，打造安全、快捷的城市交通方案。 11.⠦Š•入 5 亿美元推进航空航天材料轻量化创新，提升飞行器性能。 12.⠨ˆ’用 4 亿美元完善智能城市能源管理系统，实现节能减排。 13.⠦‹覬𞠳.5 亿美元攻克量子传感器实用化难关，提升测量精度。 14.⠦Š•入 3 亿美元挖掘大数据在金融风险防控中的深度应用。 15.⠦‹🥇𚠲.5 亿美元培育人工智能音乐创作生态，丰富音乐文化。 16.⠥Ž’ 2 亿美元研究人机共生新突破，拓展人类能力边界。 17.⠦Š•入 1.5 亿美元优化水资源循环利用技术，缓解水资源短缺问题。 18.⠦‹襇𚠱.2 亿美元探索区块链在知识产权保护等领域创新。 19.⠦‹🥇𚠱 亿美元攻克虚拟现实在心理治疗领域的应用难题。 20.⠥Ž’ 8000 万美元研究新型环保建筑材料，打造绿色宜居建筑。#动态连更挑战#

「法律实务」合同风险防控的60个关键点（建议收藏）来源：民商事实务

「武都公安交警联合开展校园周边交通安全隐患排查整治工作」为进一步健全辖区校园交通安全风险防控体系，保障广大师生出行安全，确保校园交通安全秩序持续稳定。11月26日起，武都区公安局交警大队、教育局、住房和城乡建设局组成联合检查组，先后深入陇南一中、实验中学、实验小学、滨江学校等中小学校，开展校园周边交通安全隐患大排查、大整治，全力维护校园周边道路交通秩序。检查中，检查组以《学生交通安全提升行动计划（2023--2026)》为载体，实地查看了学校周边“五类”交通管理基础建设、防冲撞设施、交通流量、“护学岗”落实及交通安全管理等工作开展情况，推动各项交通管理基础建设进一步完善。要求学校进一步完善校园安全管理措施，持续推进“警校家”三方联动护学机制，确保学生上下学期间道路交通安全，强化师生交通安全宣传教育，进一步提升师生交通安全意识,落实好各项护校安园措施，坚决杜绝涉及学生的交通事故发生。

做交易最重要的是防守而不是进攻风险防控永远放在第一位按照计划进行你的交易做错了就让亏损减到最小做对了就让盈利落袋为安防守做不好赚再多也会亏回去

【【省厅新闻发布会】今年我省已排查出生态环境风险隐患2208条｜目前完成整改2167条】11月26日，记者从省生态环境厅举行的新闻发布会上获悉，今年以来，我省通过强化隐患排查和应急处置、强化流域环境风险防控、不断提升应急响应能力，筑牢生态环境风险防线。全文链接：网页链接

【我省两化工园区拟获中央财政补助资金4800万元】省应急管理厅近日公示了2025年危险化学品重大安全风险防控项目中央财政补助资金拟支持化工园区名单，云南晋宁产业园区二街化工园区、曲靖高新技术产业开发区花山化工园区拟获中央补助资金各2400万元。（云南省应急管理厅）